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北京商报:炒币者注册海外公司进行KYC数量激增

吴说获悉,据北京商报报道,继各大币圈交易所宣布清退个人用户交易行为后,目前不少币民正在试图通过海外注册公司的形式,以企业身份参与币圈现货甚至杠杠合约游戏。先注册海外公司然后再对接交易所开设企业认证,这背后已经形成了一条环环相扣的灰色产业链。

北京商报记者调查发现,目前已有专门的第三方代注册公司,仅需提供个人身份证和空白纸签名等资料,支付数千元,就可以在1-3天内完成海外公司注册。其中,北京商报记者以“炒币业务”咨询了其中一家店铺,客服很快便向记者介绍了业务办理人员,据该业务员告知,近段时间业务量激增,大部分是有炒币需求的客户,主要是注册海外公司进行KYC(知晓你的用户)认证。

北京商报记者从该店铺介绍获悉,其可为用户代办理英国、美国、bvi(英属维尔京群岛)、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家及地区的公司注册,下证时间1-3天,公司注册价格在1200-28800元不等。

不过也有行业人士对吴说区块链指出,注册海外公司成本较高、过程复杂,并且可能产生税务问题,某种程度而言还是会挡住大量散户进入加密货币的交易。

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