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最高检:利用虚拟货币等途径洗钱问题突出

吴说获悉,10月21日,最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭在金融街论坛“治理体系与金融安全”平行论坛上,介绍了当前金融犯罪的主要态势。

从检察机关办案情况看,郑新俭指出,当前和今后一个时期需要重点关注的犯罪:一是非法集资犯罪。二是金融欺诈犯罪。三是洗钱犯罪。利用银行账户、“虚拟货币”、互联网支付等途径洗钱问题突出,关联黑灰产业帮助信息网络犯罪活动等相关犯罪大幅上升。犯罪手段不断翻新,隐蔽性、欺骗性特征增强,对金融安全、社会稳定构成危害。

北京德恒律师事务所律师刘扬指出,在谈到重点关注的洗钱犯罪当中,将“虚拟货币”途径洗钱和关联灰黑产业的帮信犯罪作为突出问题,可以明确看出,涉及上下游犯罪和灰黑产的otc行为是打击重点中的重点。因此近期最高检第四检察厅郑新俭厅长明确提出了“利用银行账户、“虚拟货币”、互联网支付等途径洗钱问题突出,关联黑灰产业帮助信息网络犯罪活动等相关犯罪大幅上升”,这也是otc和交易所刑事风险增加的信号。

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