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荷兰政府逮捕疑似 Tornado Cash 开发者

吴说获悉,荷兰金融情报和调查服务局(FIOD)于 8 月 10 日在阿姆斯特丹逮捕了一名 29 岁男子(疑似 Tornado Cash 开发者),他被怀疑参与隐瞒犯罪资金流动,并通过去中心的的以太坊混币协议 Tornado Cash 来进行洗钱。2022 年 6 月,FIOD 的金融高级网络团队(FACT)便开始对 Tornado Cash 进行刑事调查,该调查以 DAO 的形式进行。FACT 怀疑,通过 Tornado Cash 掩盖大规模犯罪资金流动的行径之一与一个朝鲜组织相关。FACT 数据显示,Tornado Cash 至少实现了 70 亿美元的交易量,其中或有价值十亿美元为犯罪所得。8 月 8 日,Tornado Cash 已被美国财政部列入制裁名单。

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