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美国联邦检察官要求 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录

据路透社报道,美国联邦检察官要求 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录,以及包括 Binance 创始人赵长鹏在内的 12 名高管和合作伙伴关于交易所发现非法交易和招募美国客户等事项的信息。知情人士表示,这是 2020 年 12 月司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分,调查币安是否违反了《银行保密法》。

针对路透社的报道,币安回应称:正如有充分记录的那样,全球监管机构正在联系每一家主要加密货币交易所,以更好地了解我们的行业。我们定期与机构合作,解决任何悬而未决的问题。Binance拥有业界领先的全球安全和合规团队,在全球拥有500多名员工。我们的团队包括具有监管背景的专业人士、来自知名区块链分析公司的高级调查人员,以及领导过一些最大规模网络犯罪调查的执法人员。

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