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Coinbase 内幕交易案嫌犯认罪 最高可判处 20 年监禁

原文来自美国司法部官网
编译:小米区块链区块链

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯今天宣布,Coinbase Global, Inc.(“Coinbase”)前产品经理的兄弟 NIKHIL WAHI 对一项串谋诈骗罪表示认罪,即通过使用有关哪些加密资产计划在 Coinbase 交易所上市的机密信息对加密货币资产进行内幕交易的计划相关的欺诈行为。WAHI 于今年 7 月被捕,并在美国地区法官 Loretta A. Preska 面前认罪。

美国检察官达米安威廉姆斯说:“在他被指控不到两个月后,Nikhil Wahi 今天在法庭上承认,他根据 Coinbase 的机密商业信息交易了他无权获得的加密资产。有史以来第一次,被告承认了他在涉及加密货币市场的内幕交易案件中的罪行。今天的认罪应该提醒那些参与加密货币交易的人,纽约南区将继续坚定地监管各种欺诈行为,并将随着技术的发展而适应。Nikhil Wahi 现在正在等待对他的罪行宣判,并且还必须没收他的非法利润。”

根据起诉书中的指控以及公开法庭诉讼程序中的陈述:

Coinbase 是世界上最大的加密货币交易所之一。Coinbase 用户可以通过 Coinbase 的在线用户账户获取、交换和出售各种加密资产。Coinbase 会定期将新的加密资产添加到可以通过其交易所进行交易的资产中,并且在 Coinbase 宣布将列出特定的加密资产后,加密资产的市场价值通常会显著增加。因此,Coinbase 对此类信息严格保密,并禁止其员工与他人共享该信息,包括向可能基于该信息进行交易的任何人提供“提示”。

大约从 2020 年 10 月开始, ISHAN WAHI 在 Coinbase 担任产品经理,所在 Coinbase 资产上市团队。在担任该职位时,ISHAN WAHI 参与了在 Coinbase 交易所上市加密资产的高度机密过程,并且对 Coinbase 计划上市的加密资产以及有关这些加密资产上市的公开公告时间有详细的了解。

在 2021 年 7 月至 2022 年 5 月期间,NIKHIL WAHI 多次从 ISHAN WAHI 获得有关 Coinbase 计划在其交易所上市的加密资产的提示后,在 Coinbase 公开宣布之前使用匿名以太坊区块链钱包购买了这些加密资产。在 Coinbase 公开上市公告之后,NIKHIL WAHI 多次出售加密资产以获取利润。

为了在 Coinbase 上市公告之前隐瞒他购买的加密资产,NIKHIL WAHI 使用以他人名义持有的中心化交易所账户,并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金、加密资产和他们的收益。NIKHIL WAHI 还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包,以进一步隐瞒他参与该计划。

26 岁的 NIKHIL WAHI 来自华盛顿州西雅图,他对这项串谋进行电汇欺诈的罪名表示认罪,最高可判处 20 年监禁。

法定最高刑期由国会规定,此处提供仅供参考,因为对被告的任何量刑都将由法官决定。NIKHIL WAHI 定于 2022 年 12 月 13 日下午 12:00 由 Preska 法官宣判。

威廉姆斯先生赞扬了联邦调查局的调查工作。他还感谢司法部国家加密货币执法小组以及证券交易委员会的协助,后者分别对 WAHI 提起民事诉讼。

此案由证券和商品欺诈特别工作组处理。美国助理检察官 Noah Solowiejczyk 和 Nicolas Roos 负责起诉。

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