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美国财政部发布关于制裁 Tornado Cash 的相关问题及答复

1079.在 Tornado Cash 于 2022 年 8 月 8 日被制裁之前,我向 Tornado Cash 发送了加密货币,但没有完成混币交易或以其他方式提取我的加密货币。如何在不违反美国制裁规定的情况下完成交易或提取我的加密货币?

对于在 2022 年 8 月 8 日美国财政部发布制裁之前发起但未完成的涉及 Tornado Cash 的交易,美国人或在美国管辖范围内进行交易的个人可以向 OFAC 申请特定许可,以从事涉及标的加密货币的交易。美国人至少应准备好提供与 Tornado Cash 进行这些交易的所有相关信息,包括汇款人和收款人的钱包地址、交易哈希、交易日期和时间,以及加密货币的数量。只要交易不涉及其他可制裁的行为,OFAC 将对此类申请采取有利的许可政策。

为了申请特定许以完成交易或提取涉及在制裁之前存入 Tornado Cash 的加密货币,或与 Tornado Cash 进行其他交易,可通过访问以下链接提交许可请求: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/ofac-license-application-page

1078.OFAC 制裁禁令是否适用于“粉尘攻击”交易?

OFAC 获悉在Tornado Cash 被制裁后,某些美国人可能从 Tornado Cash 莫名收到了一定数量的加密货币或其他加密资产,这种做法通常被称为“粉尘攻击”。从技术上讲,OFAC 的规定将适用于这些交易。然而,如果这些“粉尘攻击”除了 Tornado Cash 之外,没有其他和制裁有关的内容,OFAC 将不会优先执行。

有关提交冻结财产的初始报告和年度报告的指南,请分别参见常见问题解答49、50646以及31 CFR § 501.603。请注意,2022 年的年度申报要求仅适用于截至今年 6 月 30 日持有被冻结财产的人。

1077.美国人可以在没有 OFAC 特定许可的情况下与涉及被制裁的 Tornado Cash 加密货币钱包地址进行交易吗?

不可以。美国人不得参与涉及 Tornado Cash 的交易,包括与被 OFAC 制裁的相关加密货币钱包地址进行交易。如果美国人发起或以其他方式与 Tornado Cash 或其他受制裁钱包地址进行交易,除非获得 OFAC 豁免或授权,否则此类交易将违反美国制裁禁令。

1076.在 Tornado Cash 被 OFAC 制裁后什么会被禁止?

2022 年 8 月 8 日,OFAC 确认实体组织 Tornado Cash 协助清洗网络犯罪所得,包括由朝鲜国家资助的黑客组织 Lazarus Group 实施的犯罪(该组织于 2019 年受到制裁)。如常见问题解答561562中所述,OFAC 可能在特别指定国民和受限制人名单 (SDN List) 中包含与受限制人相关的特定加密货币钱包地址作为标识符。作为 Tornado Cash 的 SDN 列表条目的一部分,OFAC 将与 Tornado Cash 相关的某些加密货币钱包地址以及 Tornado Cash 网站的 URL 地址作为标识符包括在内。Tornado Cash 网站已从 Internet 上删除,但目前仍可通过某些 Internet 档案获取。
 
虽然禁止美国人与 Tornado Cash 或其被封锁的财产或财产权益进行任何交易,但以不涉及与 Tornado Cash 公司进行禁止交易的方式与开源代码本身进行互动,并不被禁止。例如,美国制裁法规不会禁止美国人复制开源代码并将其在线提供给其他人查看,以及讨论、教授或将开源代码包含在书面出版物中,例如没有额外的事实的教科书。同样,美国制裁法规不会禁止美国人访问 Tornado Cash 历史网站的互联网档案,如果 Tornado Cash 网址再次在互联网上活跃,他们也不会被禁止访问该网站。

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