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最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释 关于数字货币交易部分的理解和解读

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释

   ——关于数字货币交易部分的理解和解读

2022年2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。

其中将第二条第八项修改为:“以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金的”,第九项修改为:“以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的”,增加一项作为第十项:“以提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’等方式非法吸收资金的”,原第十项、第十一项改为第十一项、第十二项。

关于本条修改的虚拟币交易部分,笔者来谈谈自己对该部分的理解。先说一下笔者处理过的一个案例,2020年,当时一个客户找到笔者,因为当事人在2018年3月份投资了一个山寨币,记得当时投资的是100个比特币,3000个以太坊,而发币方发的币一上交易所一周内,就一泻千里。而发币方只给了当事人十分之一的山寨币,后面十分之九按照当初约定的未来三年内发放。因为币价一上交易所几乎归零,当事人不想要剩下的币了,想让发币方退还已经投资的比特币和以太坊。而发币方,态度强硬,一不愿意给剩下的山寨币,二不愿意退还当事人投资的比特币和以太坊,甚至还对投资人出言不逊。当事人很生气,找到我们律师事务所,希望协助报案处理。

我们团队协助当事人将该案件的所有证据进行整理,事实也很清楚,证据链条非常清晰。找到警察局报案,警察听完当事人的报案后,对于事实和证据方面没有任何异议,但是整个公安局用了两三个月时间研究来研究去,最后还是没有给我们立案。虽然他们知道比特币和以太坊值钱,山寨币是当事人自行发行的,不值钱,知道项目方借此圈钱甚至是诈骗,但是刑法是一个非常严肃的法律,一定要遵循罪刑法定原则,不能只根据自己的判断和推理就给发币方进行定罪。一定要有相应的法律条文作为支撑。所以该案当事人无论在工作所在地还是自己的老家所在地都没能立案成功。

根据今天发布的司法解释,最高法明确了以虚拟币交易等方式非法吸收资金的,按照非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪。由此关于虚拟币交易部分,警方可以根据该条最新司法解释对发币方进行刑事侦查。也借此向币圈未来准备发币的项目方提醒一下,已经有明确的司法解释对该种行为进行定罪处罚了,不能再试图钻法律的空子了进行非法集资或者诈骗行为了。

以上是对于最新司法解释的理解和解读,欢迎批评,指证和探讨!

本文作者:孙俊 上海申浩律师事务所合伙人,上海交通大学法律硕士研究生,香港大学财务与投资管理硕士。2016年开始关注区块链方面的政策与法律。2017年在区块链行业从事投资收购工作,收购金额达到百亿。2018年至今专注因为电信诈骗和网络赌博引起的洗钱风险研究以及处理过很多大型的经济金融领域的刑事犯罪,参与过很多解冻卡业务。

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