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炒币犯法、OTC消失,火币清退用户?不能买不能卖,还怎么玩?牛市还有!

在隆冬,我终于知道,我身上有一个,不可战胜的夏天。加缪*图为《但丁的冥河渡舟》

今天的文章主要围绕ZC研究与解读、行情观点、要怎么办等?本来在这样的敏感时期,我不想说什么,但在币乎和个站发一下观点,好像又还是很有必要。尤其是今天火币出台通知,将彻底清退中国用户,据我所知,火币的中国用户占比巨大,真的是行业巨变。

我尽可能结合个人对法律法规和时政的理解,以及我对区块链行业的各方面数据作一个解读,力求保持观点中性、客观,但不可必然仍然有个人观点,极有可能是错的,请仅供参考。

另外,千万不要因为本人的文章而恐惧,个人仍然看牛市,而且觉得现在的大危机就是机会。

无论如何,请读者仅作为参考,切勿作为投资依据。

1、炒币犯法吗?

违规、犯法是两个概念。

规是指规矩,规章,国家部委发的文件可以归为此类,即法规类。这一类文件出台,主要是为了规范行业发展,各地都要严格遵守。

比如2013年12.5文件五部委文件出台后,境内交易所全关——因为规定不允许了,发现一个查封一个。

但之后,个人交易还被允许,这也为后来的大爆发留下了口子。而挖矿也还可以。今年519,挖矿也不行了,所有大的矿场,包括和地方政府以数据中心之类名义设立的,都开始关停了。

包括OTC交易,过去也属于违规,只有当你主动参与到洗H钱之类才算违法,但自最新的通知开始,性质变为了违法。

违规的后果一般来说就是整改,比如现在如果还有人弄矿场,那么,被发现了,肯定是要立即整改关停的,但不至于作为犯罪份子抓起来。

但违法就完全不同了,比如抢劫是违法,至于你抢的是5毛钱还是100万,都是抢劫,都是要入狱的。

那么,根据最新的通知,哪些行为违法?

在9.24的通知《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,首次将公、检、法三家纳入的联合发文单位,这里面其实是有2个信号:

一是金融委和人行的决心很大,而且也意识到监管的短板就在法的层面震慑不够,因此加入新的联合发文部门。值得注意的是,我国发文流程上,这种联合发文绝不是说人行可以自作主张加上一家单位名称,必须是发文前将发文稿送联合发文的单位逐级呈批把关后才能发出,这也意味着,今天我们解读的内容中,只要涉法的内容,那就是已经被认可,并很有可能相应的配套手段已在制定中——比如,由金融委牵头,形成任务分工文件,各领一块。

二是文件中有明确新增的涉法内容,也就是今天我们解读的重点。

文件的第一大段如下图:

就讲了一个事,也给各类事件定性,我们在接下来看到币圈的各种动作,都是和这个定性相关,看懂了这一部分,就看懂了未来的方向。

我逐条分析一下:

一、虚拟货币不具有法币货币同等法律地位。此条自2013年以来一贯如此,只是重申。只是因为本通知牵涉到了新增的发文单位,尤其是涉及公检法三家,重申定性很重要。

二、虚拟货币相关业务属于非法金融活动字面意义上看,十分严肃,即凡是虚拟货币相关业务均属于非法金融活动!

注意非法两字,这就是定性。有哪些类型?包括以下五大类:

1.开展法定货币与虚拟货币兑换业务。

注:此类主要指OTC提供商,因此,下一步所有交易所一定会下架CNY与USDT之间的渠道,无论是境内还是境外,没有人会明着犯法,能如何定罪量刑我后面讲述。

2.虚拟货币之间的兑换业务。

注:此类主要是指币币交易,这一条针对的是交易所,包括中心化和去中心化交易所,实际管理上有巨大难度,因为去中心化交易所是不需要KYC的,但各类去中心化交易所在近期应该会出现被屏蔽的情况,等着看。普通用户要考虑的就是技术上的升级。

3.作为中央对手方买卖虚拟货币。

注:这一条主要是指中间商,线下交易,比如假如谁建立一个微信群,群主来给大家提供场外交易担保渠道,违法。

4.为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务。

注:信息中介和定价服务这一条主要是针对给交易所引流等现象,比如像非小号等,现在就已经被屏蔽了。但我注意到,在官方的通知罪名中没有相应罪名,此项如果不是情节特别恶劣,影响巨大之类,应不会涉及犯罪。

但如果说严格整改的话,币乎也好、链闻、巴比特也好,可能都面临整改或转型,比如,只能谈国内的无币区块链技术,什么BSN之类,不能谈各类虚拟货币了。不过那样的话,币乎都要改名叫链乎了……PS:这两天KEY的价格打破平静,一路领跌,让我有些担心,可能是我多虑了。

5.代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动。

注:这里有两个行为,一是发币,比如一个新项目发币,而且包括融资行为,如果项目方没有融资行为,那么肯定不涉及犯罪,只是违规;二是虚拟货币衍生品交易,也就是比如各类合约交易所。

以上5类行为通知定性明确,为涉嫌非法金融活动,对这些活动“一律严格禁止,坚决依法取缔”。同时通知说明,对开展上述非法金融活动涉及犯罪的,依法追究刑事责任。

这句话有两个维度的理解,一是类型上分。既然涉及犯罪的才追究,那么,上述行为中也可能不涉及犯罪的,比如上面的第4条,应该就属于不涉及。二是程度上分,并不是从事了就是犯罪,情节轻微,通知出来后及时停止,应该也不会属于。

当然,什么情形涉及犯罪这一点,在通知中看起来没有明确,实际上,是因为通知没有必要说了,因为相应内容已经明确写在刑法里。

通知对上述5类行为,给出了相应的4种罪名,分别是:涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动。

对于具体案例,在新的两高司法解释出来之前,上述5种情形只要去套上面4种罪名就行了。当然,在司法解释出来前,会有一段过渡期,各地执行上会有较大差异。

我以实战来举例,比如上面的第5条,“虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动”,如何量刑,怎么样算犯罪。根据通知,将涉及非法经营期货业务金融活动。

而在审判实践中,并没有所谓“非法经营期货业务”罪名,此条实际上是涉及“非法经营罪”,根据《中华人民共和国刑法》规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的,为非法经营罪。

过去,没有虚拟货币期货业务,但现在通知之后,虽然还没有明确的司法解释,但已经在2高联合发布的通知明确,虚拟货币期货交易也属于犯罪。

而如何量刑?从该罪的构成要件上看:

犯罪客体是市场秩序。客观方面表现为未经许可从事非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。犯罪主体是一般主体,也就是具有刑事责任能力的自然人。此罪主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的。

在量刑上,《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项规定:扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

值得注意的是中国的法治中有一项重要原则,也就是“法律不溯及既往原则”,也就是说,不能用今天的规定去约束昨天的行为。

在非法经营罪这方面来讲,提供合约交易是不是从一开始就触及非法经营,存在一定的模糊,以我个人来讲,如果要定罪,严格一些也能定上,但这样的话可能造成较大的不稳定因素,大家知道如果非说情节严重,那交易量最大的是哪几家?肉身在国内的又是哪几家?

所以,从管理的科学性上看,我认为实践中好像没有必要溯及过往,因为目的不是为了针对谁,而是为了规范市场秩序。包括在交易所做OTC的人也好,通过微信群出入金的也罢,他们难道就是十恶不赦,必须坚持法不容情?好像没有必要。

但可以推测的是,如果通知之后,各交易所不尽快表态并采取措施,我们一定能看到出头鸟。

实际上,我们现在已经看到火币、OKEX、币安都已经开始屏蔽中国IP注册了——而在此之前已经进行过杠杆限制。而在我写文的时候,火币也开始出公告了,如下:

实际上,这并不意外,下一步所有交易所都将为了合规而进行限制,根据政策严格程度,从限IP到限中国身份KYC都是合理的,火币是第一个,但不会是最后一个,尤其是合约交易这一点,可能以后参与的难度会更高,而在去中心化交易所则没有这些顾虑了。今天DYDX逆势暴涨,发一条我在多天之前发在TV上的行情分析:

当时我写下了如下这段话,YY一下,订一个100的小目标怎么样?

衍生品 DEX 赛道还处在早期阶段,目前 DYDX 肯定毫无疑问是该赛道的龙头,去中心化衍生品一定会跑出来,衍生品交易的量级在任何一个金融市场都是现货市场的数十倍。我作为一名交易者,一直很关注这个,相比起来,UNI我获得了空投,但可惜没有很好的吃到趋势,而DYDX大家或许可以持有久一些了。

后期DYDX还有59轮交易挖矿,每一轮都有利其热度上升。交易挖矿不是新事,尤其是FCOIN的崩盘,ZKS的暴跌让我警惕,但是DYDX有所区别,一是抛压小,二是时间长,更像是一种宣传,类似于流动性挖矿对用户的一种补贴,吸引更多用户过来,这种思路挺好的。

最关键的是FCOIN交易挖矿是中心化的,过了很久项目方才出来说对不起,我们做错了。而DYDX是去中心化的,完全公开可信,而且项目方也早就汲取了经验教训。

项目方代币解锁上前期抛压很小,一直到2023年3月才会来到第一次大规模解锁。

这或许是DYDX这样的合约交易所逆势暴涨的原因?

2.几个问题

前面说的几个问题,会抓人吗?OTC会关吗?以后怎么出金?接下来会怎么管理?一个个讲。

上面那一大部分讲的是OTC提供方,交易所,信息平台等,他们要做的就是尽快合规和转型——否则一项项罪名套上来真的不好受,其实司法解释没有出来前,对于涉嫌犯罪的人,反而是最不友好,因为可能出现适刑不准,量刑偏重等情况。

比如83年严*打的时候,一个叫翟曼霞的女生,非常漂亮,据说下图:

她受到西方文化的影响,也比较开放,平时性格也比较张扬,结果被人举报说和10多个男的发生过关系,最后被判了死刑。

不管怎么说,枪打出头鸟,没有人敢以身试法。

而作为个人来讲,仍然没有变化,自2013年起,就是”普通民众在自担风险前提下,有参与交易的自由“。不过问题来了,把所有组织者、OTC商都给赶跑了或者抓了,普通民众怎么参与?

这个治理逻辑类似于卖Y、PC和DB,普通人参与了,将按照治安管理条例罚款或拘留,不会触及刑法,但是如果是作为组织者,那量刑会非常严重,这样一来,就相对较好地控制在了一定犯罪。

这就是我前面说的,这在国内必然变成一个小众的游戏,一个只有极少数人能参与的领域——要掌握的知识和工具有点多,建议有着区块链理想的人可能要早作准备了。

以后怎么出金?对于个人来讲,一方面仍然会有铤而走险的交易所或个人提供业务,一方面你也可以不出金,正好被动锁仓、强制暴富。

就像现在没有了流氓罪一样,将来说不定也合法合规了,至于十年还是二十年或者三十年不知道,不过反正越久你越富有^_^

对于接下来可能出现的政策我们不必去猜测,实际上通知已经讲得很清楚了,提出了4个层次的招数,分别是:

一是建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。包括十部门联动和属地落实。部门联动,是为了协调解决重大问题,比如如何定罪量刑,这就是重大问题。相信我,司法解释一定会出台。而属地落实,是为了让工作推进更有力,指出由省级人民ZF负总责,相当于S长负责制,这个力度比较大。

二是加强虚拟货币交易炒作风险监测预警。

这一条包括2块内容:

(1)及时发现。要求各地采取线上线下一起监测,从挖矿到交易、再到出金,全部进行跟踪备份。这一条其实我已经讲过很多次,519的时候我就指出要群友全部把资金提到币安,主要考虑其实有两个,一是币安是世界第一的交易所,提过去安心。二是币安作为早在2017年就海外去中心化办公,也是三大当中被封禁最严格的交易所,其用户数据相对来说,得到了很好的保护,不在上面的所说的“跟踪备份”之列,具体我也不好展开说,毕竟火币、OK也是老朋友了……

(2)快速反应。要求各地银监和网信、公安联动,实现快速反应,比如银行发现资金有问题,参与交易,马上追踪在哪里交易的,网信介入采取封禁之类行动,公安则审查资金,进行冻卡等。

三是构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

这一条包括六点内容,十分丰富,感觉管理层是要一口气说清楚,不玩虚的(所以,也不要小看当局的决心,更不要调侃什么每次监管之后都暴涨之类——那真的是火上浇油,低调吧。)

(1)金融机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。此条自2013年以来就是如此。

(2)互联网企业不得为各类虚拟货币交易提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。这一条指的是从网址到服务器等,大陆都不能有了,这也是我们看到各大交易所天天换域名关系。

(3)各类工商注册时不得有任何“虚拟货币”相关字样,以后就是禁区了。

(4)严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。这一条其实是上面第一部分的延续,就是发现一起,打击一起,严肃追究法人和个人的责任。

(5)严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。这一条直接看原文就行,包括公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”,依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

(6)加强行业自律管理。这一条主要是银行业的自律,同时要求及时移交线索——过去银行自己做不了什么,也没有意愿和渠道去移交线索,但现在不一样了。

通知最后一部分讲的是各部门要一起统筹配合,保护人民群众财产安全,同时加强政策解读,向社会抓好宣传之类。

此前政策一出来,我就已经预料到了很多内容,发了微博:

但确实现在自己投资本领上涨之后,分享的动力越来越弱了,这真是罪过——我本来计划是,自己在赚到一个亿的路上,保持持续的分享,因为我个人对自己的定位就是8个字“精通投资 乐于分享”,但是现在发现要做到真的挺难的。因为你分享如果不是为了赚钱,那么,分享的动力就会大大减弱,尤其是想要坚持下来特别难。

言归正传,总结一下:

1.交易所将全面屏蔽中国IP,甚至禁止中国用户使用——但像币安这样的,很有可能类似94时的做法,屏蔽IP,但禁止中国KYC有条件暂缓,理由就是我前面说的,国内某些大所的信息包括KYC都是被掌握的,不得不清退。

2.OTC出入金成为最大挑战,各交易所下架OTC已经成为必然,无论在哪个国家,无论是不是去中心化办公,没有人愿意成为中国刑法的处理对象,所以真的要转变思维了——这注定会成为一小群人的游戏。

3.我们很有可能在未来一段时间,听到一些刑事方面的消息,币圈的恐惧情绪不会很快缓解,“无法想象的大暴涨”不会很快到来。

3、还有牛市吗?

我个人还是看牛市。

包括519大跌之前,我带领群友逃顶时,当时我对短线和中线行情比较悲观,但我仍然强调,比特币即使跌到22222,这个接近历史前低的位置,也仍然看牛——后面只跌到29000。

而为什么看牛市,这不是想象,是有大量数据支撑的,这些数据我都在此前制作的N多视频中讲了,很难简单讲清楚,大家有兴趣的可以去油管关注一下我的频道:BTCdayu

简单概括一下:

1.自本轮牛市自去年10月起步到现在,全部由机构主导。通过GLASSNODE平台的数据图表可以看到,尤其是ETH,持币10000枚以上的大机构,越来越多,而小散户手上的币越来越少。100-1000左右的矿工则持续在出货。

这说明,散户对行情的影响越来越小了。

包括519这样的行情,大户仍然在买入,而散户在抛售,资金体量不动,投资策略也就不同。

2.全球大放水,这是上涨的最大基础。币圈已经是全球化的,无论从地域上还是技术上,都不可能禁绝,那么,作为风险投资品类,其高波动性正是最吸引投资者的地方。

美国一年印刷了过去几十年的钱,这些钱,要么跑房地产,要么跑股市,总会有一些跑币圈。

3.NFT和DEFI的成熟,这2个领域泡沫很大,但是已经表现出长期上涨的态势了。

比如,这个ETH的燃烧数据,可以看到,行情虽然不好,但大火的OPENSEA仍然很火。燃烧数据仍然每天有几千个,当前ETH的通胀率仍然保持在2.3%左右,而最终目标是变成总量不断通缩的资产——得意一下,现在稳定挖ETH的感觉真的很爽……

而从K线上看:

目前周线死叉,结合基本面的推演来看,几乎不可避免,如果你愿意复盘一下,能够看到,什么金叉死叉你可以说他不准,但如果周线的死叉形成,那么,下跌多少你可以看一下图表上的红色箭头处,几乎都是腰斩行情。

而推演一下,周线死叉能否形成,取决于本周K线走完的态势,从目前的基本面来看,下一根K线如果继续收在2800甚至更低,那死叉就成了……

有意思的是,前文我讲过,现在是机构的游戏,机构是有意愿护盘甚至拉盘的,而且我认为他们一定会做——因为他们币太多,这样做划算,包括交易所也愿意这样做。

比如我们前不久,BTC跌破关键中枢时,市场猛然连续拉出了几根大阳线,拯救了整个币圈,这不是散户所为,在那种极端恐惧的情况下,散户已经溃不成军,只有机构才能在这样关键的位置出手。

向新手说明一下,为什么这种位置会是关键位置,图上明显形成了一个震荡区域,无论向上还是向上突破这个区域,都会引发行情的变动,量化机器人,交易员等都会在这些位置介入,引发一轮新行情。

所以,我的观点是,跌不了太多,如果让我预测2个最可能价格,我认为是BTC30000 ETH 1800

这两个位置是前期机构介入,行情多次探底的地方,不抓人,不足以吓到跌破。当然,预测都是没有意义的,因为行情是无法预测的,但我们可以制定交易计划,也就是如果到了某位置,我们要怎么样,这就叫交易计划,我将我今天发在TV上的行情贴一下到这里:

我在TV上给出了三个点位,要强调的是,我绝不是说会跌到这三个位置,只是说,每到一个都可以买入一波——因为我看牛!

观点的标题是:BTC回调的三大目标29000 22222 12000,牛市还在!

即使没有这个利空,三日线死叉,在牛市中也大多会有一波可观的回调。

如今国内政策有点动真格的意思,资金极为恐惧,U价不断下跌,无论是散户还是机构,没有理由逆市而动。

因为,我们首先是在短中期上期待一波回调,回调目标见图表之上的三个位置。

一、29000,这个目标位置是前低,已经经过多次试探,且大多数机构入场价就在这附近,因此其阻力极为强大,也是我在未来很长一段时间持续看牛的最大倚仗。

这一轮牛市自去年10月份起,就已经是机构的游戏了,大户持币越来越多,散户的币越来越少,矿工的币不断抛售,大户拉盘有动机,也有实力。

所以,这是再次抄底的位置。

二、22222,这个位置的出现,只有一种情况,市场恐惧情绪导致庄家拉盘失败或不敢拉盘——我更倾向于前者,也就是拉盘失败,届时庄家参与的点位一定会在29000附近,买入后能不能大涨,重振市场信心?没有人知道,所以届时买入合约应注意止损保护。

最坚固的支撑一旦跌破,当然就变为了最牢固的压力位,那么,下一目标就在筹码密集的20000位置了。

这是上一轮牛市的高点,没有任何一次牛市中的回调跌破过前一轮牛市的高点,因此,我给出的位置略高一些,在22222。

这个位置的阻力最强的地方在于,那时候,很可能没有币可以卖了,因为恐慌盘早已经出尽了。

那是不是一定是历史大底呢?没人能担保。

不要忘记矿工这个角色,从GS上的数据来看,去年10月份以来,矿工一直在卖——这是合理的,比特币挖矿需要支付高昂的电费,而随着国内政策的紧张, 现有矿机出海成为难题,而大规模厂房必然会遇到+0.3的电价,也就是电价接近1元,那么当比特币持续下跌至22222时,矿工的抛压和抄底的资金能不能形成平衡?现在也没有人知道——只要知道,矿工的抛压将始终存在就好,而且行情低迷越久,抛压也就会越大。

每一轮熊市,最后都是因为买入的不够,而抛压不断持续——矿工要活命。

同时,还要考虑一些大概率事件,三大停止中国用户,OTC关闭无法出金,再加入抓捕一批涉及黑产的OTC,甚至交易所从业人员,那么跌到22000很合理。

三、12000

这个位置现在写出来,不是说我认为会到12000,恰好相反,如果是预测价格,那我上面写的29000,就是我的观点。

那这个12000更像是一个交易计划中的不可能点位,我想不到任何一点可能会到这样的位置——但是,即使到了那个位置,也一定是出现比如连环爆仓之类意外事件,也应该会秒拉回来。

当然,如果一路阴跌过去的,那肯定就很难快速起来,那就会进入熊市——市场上大多数今天活跃的人都会开始亏钱,没有卖出的人会后悔不已,整个市场陷入绝望,不会再有人期待反弹——因为从42000跌到12000中的无数次反弹已经伤透了人们的心,届时如果没有强大利好,那可能起不来,将会一路熊下去,使大多数矿机都关机。

总体来说,我要给大家传达一个我的观点,我非常乐观,甚至和江总说的年底大牛,之后大熊不同,我认为可能会进入一个慢牛和长牛——国内政策越强大,打压越彻底,那么圈子就离国内越远,就越不容易受到影响了。

2017年,在所有人都绝望的时候,抄底买入的人,轻松享受几十倍涨幅。

今天,你绝望了吗?

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今天就聊到这,以后咱们电报见了。我的油管视频TV观点微博推特、电报ID等均为BTCdayu

1.《我曾有三个死党,现在只有一个》(2021/08/22更新)

2.《币圈三大机会,论超大周期投资》

3.《ETH5000美元怎么上?论投资与投机》

4.《我怎么看DG,DG在哪买?怎么买?》

5.《NFT泡沫大吗?怎么买NTF赚钱?》

6.《交易必看常识——为什么价值无法预测却又不需要预测?》

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