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潘多拉文件曝光多国领导人涉足巨额离岸交易||币安智能链:可扩展性行动

潘多拉文件揭示了人们为什么喜欢加密货币:你不能相信有权势的人

帮助精英们逃税的同样离岸无花果叶已经支持了数十年猖獗的国家支持的滥用行为。

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关于加密货币和区块链的增长和采用的必然性,有许多细微而详细的论据——效率、信任、隐私和自治的优势已经在全球范围内得到证明。但是,人们对加密货币的兴趣可能最重要的是受到一些更基本和更感性的东西的驱动,这是一种在世界各地兴起的深刻直觉:掌权者不能也不应该被信任。

 

103日发布的所谓的潘多拉文件再次证实了这种日益加剧的不信任感,其中包含来自世界各地律师事务所和其他组织的近1200万份泄露文件。这些文件揭露了29000家离岸公司以前不为人知的所有者,这些公司隐藏了数十亿美元的资产以逃避税收或监管。据负责协调这些文件的初步报道的国际调查记者联盟称,所有者包括来自200多个国家的政治领袖、名人和黑社会人士,其中大部分来自俄罗斯、英国、阿根廷和中国。

 

泄密事件表明,英国前首相托尼·布莱尔、歌手夏奇拉和许多其他熟悉的面孔充其量只是通过将资产隐藏在极其复杂的公司法人实体中来实现激进的避税。尽管在某些情况下,隐藏资金似乎与彻头彻尾的腐败有关,但这种活动的大部分在名义上都是合法的——但这种结构的存在几乎可以保证它们被用于除避税之外的非常有害的目的。

 

对于加密世界中的人来说,很容易用简单的“whataboutism”来构建这些启示。 好家伙,这个怎么样:据估计,全球有多达32万亿美元的资产可能存在于离岸避税天堂。这大约是现有所有加密货币总价值的15倍,其中很大一部分相当于世界领导人从本国公民手中窃取。由于这些隐藏资金而导致的税收流失意味着全世界大量公共基础设施和服务的缺失,尤其是以最贫困和最脆弱人群的利益为代价。

 

阅读更多:“潘多拉文件”对比特币的意义(播客)

 

这无疑让人们明白了全球监管者无情地将加密货币系统作为洗钱和逃税载体的荒谬之处。监管者似乎发现,与其挑战传统银行体系合法化的腐败,或者挑战其老板的霸权,还不如打击新兴技术更容易。

 

然而,专注于“怎么样”是在玩短期游戏。人们很容易争辩说,加密货币为普通人提供了相同的技巧,这可能会吸引那些有自由主义倾向的人,但在我看来,这只不过是一场走向底层的竞赛。更重要的是,这是一种错误的等同:世界领导人通过离岸实体和黑幕银行取得的成就根本无法被使用加密货币的普通人复制。

 

从表面上看,这是因为加密货币无法与离岸实体保证的保密性相匹配。虽然早期比特币的很多报道都集中在它的“匿名性”上,但很明显,只需一点点润滑脂就可以对比特币和许多其他代币的所有权进行三角划分。即使是所谓的“隐私币”也是不完美的。但是,如果你能负担得起飞往加勒比地区的私人飞机,那么你似乎就能负担得起真正的匿名银行业务。

 

更重要的是,潘多拉文件中详述的跨境资产隐藏是一个更大、更复杂的影子影响系统的一部分,该系统依赖于制度政治权力和世代财富,而不仅仅是隐藏大量资金不受监控的能力。用于避税和个人保密的相同渠道也是用于更邪恶活动的有力工具:国家资助的贩毒、谋杀和反民主暴力

 

仅选择一个有据可查的示例,请考虑国际信贷和商业银行(BCCI)BCCI名义上是一家巴基斯坦银行,在20世纪90年代初被揭露可能是美国中央情报局(CIA) 的前线。该“银行”是国际贩毒收益的主要渠道,据称中央情报局保护这些洗钱活动免受国际执法部门的审查。之所以延长这种保护,是因为该机构据称需要一个渠道,将自己的账外毒品经营收益转移给反共产主义的南美游击队。那些游击队,尤其是尼加拉瓜的反政府武装,实质上是恐怖分子敢死队。在《华盛顿邮报》的页面上,中央情报局甚至被指控在BCCI的总部之外运行一个刺客网络

 

虽然丑闻引发了一些名义上的改革,但在当前的全球金融体系下,这种国际干预和操纵似乎仍然是可行的。潘多拉文件究竟揭示了什么样的活动还有待观察:它们已经被数十名记者梳理了两年多,对这些文件的报道应该会在未来几天和几周内陆续出现。我们已经知道,他们可能进一步牵连到世界上最雄心勃勃的政府盗贼和国家支持的暴徒弗拉基米尔·普京

 

即使没有彻头彻尾的犯罪行为,潘多拉文件中披露的世界领导人的离岸资产看起来也非常像对冲自己国家衰落的对冲——以及放弃抗击衰落的责任。迄今为止,最令人震惊的例子可能来自英国,英国保守党政府的一名主要支持者显然被曝涉嫌向乌兹别克斯坦领导人行贿2.2亿美元

 

这当然具有讽刺意味,因为保守党一直是英国脱欧、英国与欧盟分离的主要力量。在其众多影响中,英国退欧正在通过收紧资本管制和扼杀对大小企业至关重要的贸易流动来威胁英国的主流金融部门。许多直言不讳的英国退欧支持者已经被发现通过2017天堂文件泄密事件将资金藏匿在海外。实际上,他们的态度似乎是“小英国是为了你,不是为了我”。

 

结论很简单:全球领导人往往认为自己与他们统治的人完全分开。他们咄咄逼人的偷盗行为表达了对你或我的相同态度,据报道,性贩子和环球旅行女继承人吉斯兰·麦克斯韦对受害者的态度是:“她们什么都不是,这些女孩。她们都是垃圾。”(麦克斯韦还通过她的父亲“超级间谍”罗伯特·麦克斯韦与中央情报局密切相关。)

 

全球银行体系只对最富有和最有权势的人保密,同时自由审查普通公民的活动,只能强化这种明显的优越感和分离感。目前尚不清楚加密货币是否为这种猖獗的精英腐败提供了实质性的答案。但潘多拉论文至少解释了加密货币采用背后的大部分情感驱动力:简单地说,就是想要退出一个已经腐朽到绝对核心的系统

币安智能链:可扩展性行动

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币安智能链(BSC)20209月推出,旨在为币安品牌区块链上的代币创建智能合约。BSC是一个独立的区块链,采用权益证明(PoSA)共识机制(参与者将BNB质押为验证器)。它还与以太坊虚拟机(EVM)兼容,从而获得了丰富的以太坊工具和DApp世界的支持。

 

BSC是币安链的平行链,是作为可扩展的基础设施创建的,可以在不影响速度的情况下处理大量低成本的DeFi交易。它还旨在为希望在BSC网络上发布其代币的开发人员提供可编程性和智能合约。

 

BSC的及时推出正好赶上了去中心化金融(DeFi)革命,在这场革命中,公众对替代金融解决方案的兴趣推动了区块链的飞速发展。到目前为止,BSC上有数百个项目,其中值得注意的有PancakeSwap(CAKE)Venus(XVS)Auto(****)Beefy金融(BIFI) 等。

交易与GAS

2020年的DeFi夏季,以太坊gas/交易费用创下历史新高。这成为一个巨大的问题,因为它阻碍了新用户的参与并限制了DeFi的增长。这导致一些开发人员使用另一个网络BSC,该网络专为大规模采用和可扩展性而构建。

 

BSC相对于以太坊的一个竞争优势是gas价格,或者更确切地说是在网络上执行交易所需的成本,要便宜得多。平均而言,BSCgas价格仅为以太坊的10%-20%。这就是使BSC如此有吸引力的原因,特别是对于钱包/基金规模较小的散户市场以及不需要担心高额交易费用影响采用的开发人员。

 

从下图中,我们可以看到BSC上的交易数量明显更高,在峰值时大约是以太坊的10倍。这表明gas价格和交易数量成反比。事实上,早在20214月,就每日交易数量而言,仅PancakeSwap(CAKE)就超过了以太坊。

 

如前所述,以太坊的Gas费用明显高于BSC,后者仅为以太坊的10-20%。尽管以太坊在其网络上处理的交易要少得多。因此,在以太坊上支付的每日gas费用要高得多,在2021512日甚至超过110美元。

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BSC vs ETH交易量

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BSC vs ETH 日支付Gas费用(美元)

行家(Smart Money

如果你熟悉Nansen,那么你现在应该熟悉我们的Smart Money标签。Smart MoneyNansen旗下品牌,旗下包括Smart LPFlash BoysWhalesFunds 等。在此处查看我们对钱包标签的定义。

 

Smart
money
互动是某个项目/协议可能的积极指标之一。有趣的是,尽管一些人对BSC持负面看法,但数据显示,相当多的智能货币地址涉足BSCETH

 

从图中可以看出,多达7.4%的基金同时跨越BSCETH,更不用说Flash BoysSmart LPs和其他分别有45.6%39.1%39.3%的重叠。

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BSCETH上的行家

稳定币采用

在以太坊网络上,市值最高的稳定币Tether(USDT)以巨大的优势主导了稳定币流通,其交易量几乎是USDCDAI总和的两倍。

 

人们可能会猜测,币安发行的1:1美元支持的稳定币币安美元(BUSD)将在日交易价值和日独立活跃用户方面完全一败涂地。这仅适用于BSC的早期阶段。

 

当币安桥发布支持ERC-20TRC-20跨链转账时,系统中引入了USDT。人们可以将ETHERC-20USDT代币无缝转换为BSC上的BEP-20USDT代币,从而使USDT获得关注。

 

在日交易额方面,BUSDUSDT的总和一直占稳定币每日总交易额的90-95%

 

日独立活跃用户图为BUSDUSDT绘制了类似的图。DAI远远落后,位于第三,用户数比BUSDUSDT40-50倍。在某些情况下,USDT在日独立活跃用户中的表现优于BUSD

 

这可能归因于BUSD拥有的原生代币优势。BSC网络上的大多数池由带有BUSDBNB的代币对组成,大多数代币与BUSD配对,而不是任何其他稳定币。此外,与DAI等货币对的交换和流动性提供需要通过扩展(如PancakeSwap扩展)导入或手动键入代币地址。至于USDT,它在稳定币市场的先发优势使其在币安桥发布后获得了巨大的吸引力。

 

同样有趣的是,稳定币的日交易量在20214月中下旬达到顶峰,之后交易量急剧下降。这一时期无疑为许多加密货币狂敲响了警钟,因为比特币在下跌超过50%之前创下了历史新高,这表明比特币与BSCDeFi上的稳定币活动之间存在相关性。

 

*我们假设这里的所有稳定币的估值为 1:1

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稳定币日链上美元交易量

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稳定币所有活跃用户量

稳定币交易量的价值分布

稳定币交易的平均价值是BSC用户一般资本/钱包规模的良好指标。在Nansen的稳定币主仪表板上发现,随着时间的推移,交易规模的价值分布描绘了一幅有趣的图画。

 

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月份,PancakeSwap(CAKE)的代币价值上涨了120%以上,CAKE交易的总量翻转了以太坊。令我们惊讶的是,价值1百万美元及以上的稳定币交易价值始终占总交易量的90%以上。这可能表明在CAKEBSC的那个值得注意的月份里,有钱人甚至“鲸鱼”在为CAKEBSC行动。

 

最近在8月,超过一百万的稳定币交易的平均价值已下降至约30-40%,并且随着DeFi主导地位的持续,似乎已经稳定下来。

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稳定币交易量随时间的价值分布

 

结论

DeFi在过去12个月的飞速发展为每个人创造了许多机会,现在看来,它会继续存在,未来还会有更多的成功。这是一个竞争激烈的空间,因为我们都目睹了随着各种参与者争夺不断增长的市场主导地位而展开的战争。

 

随着市场上的其他参与者将注意力转向可扩展性和效率,加快交易速度和降低gas费用,看看BSC将如何发展并努力加强他们在市场中的地位是很有趣的。

 

你对这类数据感兴趣吗?
本文中使用的所有数据都可以在Nansen的各种仪表板上轻松获得。

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